Шахраї ошукали європейців на мільйони: в Україні накрили мережу кол-центрів

В Україні викрили мережу шахрайських кол-центрів, яка ошукала щонайменше 20 громадян Латвії на понад 300 тисяч євро.

Про це повідомило РБК-Україна з посиланням на Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Як працювала схема 

Шахраї керували мережею кол-центрів і телефонували латвійцям. Під час дзвінків вони представлялися або поліцейськими, або банківськими працівниками.

Жертвам казали, що їхні рахунки під загрозою, і просили "перевірити безпеку". Насправді виманювали логіни та паролі від онлайн-банкінгу. Після цього зловмисники самостійно заходили в акаунти та переказували кошти на підконтрольні рахунки.

Гроші знімали готівкою і ділили між учасниками схеми. 

Хто стоїть за схемою 

Ключову роль у справі відіграли двоє молодих українців - мешканці Івано-Франківська 2001 і 2002 років народження.

Перебуваючи в Латвії, вони шукали так званих "дропів" - людей, які за невелику винагороду відкривали банківські рахунки і передавали над ними повний контроль шахраям.

Координацію розслідування між Україною і Латвією забезпечував Європол.

Фігурантам справи повідомили про підозру в легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом - за латвійським законодавством. Розслідування ще триває, можливе додаткове обвинувачення.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки зафіксувало масову розсилку фейкових листів від свого імені - зловмисники вимагають від компаній фінансові документи та надсилають небезпечні файли.

Листи надходять бізнесу, установам та організаціям.

Також попереджають про нову хвилю шахрайства в месенджерах: зловмисники розсилають повідомлення з обіцянкою виплатити 2200 гривень компенсації нібито від "Ощадбанку" та "Укренерго".

Насправді посилання веде на підроблений сайт, де людину просять ввести дані картки - і в результаті вона втрачає всі гроші з рахунку.

"Ощадбанк" офіційно застеріг клієнтів і нагадав, що не нараховує жодних компенсацій через месенджери.