Кримінальний трилер у реальному житті! В Україні викрили новий шахрайський call-центр

В Україні викрили організовану групу, яка шахрайським способом привласнювала кошти іноземців через фейкові інвестиційні платформи. 

Про це повідомили Нацполіція та Офіс Генпрокурора.

Слідчі Головного слідчого управління разом із правоохоронними органами ЄС, за підтримки кіберполіції та СБУ в Харківській області, викрили масштабну схему, жертвами якої стали понад 30 громадян Європейського Союзу. Зловмисники створили в Києві кол-центр на 20 робочих місць і кілька підставних онлайн-платформ, які нібито надавали доступ до торгівлі криптовалютою та акціями.

Працівники центру, так звані «менеджери VIP-клієнтів» переконували потерпілих у вигідності інвестицій. Вони демонстрували фіктивні прибутки за допомогою спеціального ПЗ для віддаленого доступу до комп’ютерів клієнтів.

Після того як гроші надходили на криптогаманці, учасники схеми обготівковували їх через обмінники в Києві. Лише п’ятеро потерпілих «вклали» 8,2 млн грн. Остаточна сума збитків наразі встановлюється.

Обшуки, вилучення коштів і перші підозри

Під час спецоперації проведено 21 обшук у кол-центрі, у фігурантів удома та в автомобілях. Вилучено:

• понад $1,4 млн
• 5,8 млн грн
• 17 000 євро
• комп’ютери, носії інформації, чорнові записи

Трьом організаторам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27 та ч. 5 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене організованою групою). Прокурори подали клопотання про тримання під вартою. Ще 15 працівників центру встановлюють, їм готують підозри. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко зазначив:

“Від слів до справ: міжнародна співпраця дає результат. Нещодавно у Гаазі ми обговорювали спільну боротьбу з транскордонними кол-центрами та інвестиційним шахрайством. Сьогодні маємо конкретний результат. Разом з європейськими партнерами припинено діяльність організованої групи, яка шахрайським шляхом привласнювала кошти громадян ЄС. 25 потерпілих були ошукані на суму близько 250 тисяч доларів США.

Організатором схеми виявився 31-річний уродженець Донеччини. Разом із двома спільниками він запустив кол-центр і фіктивні інвестиційні платформи, через які шахрайським шляхом виманювали кошти під виглядом прибуткових вкладень, не маючи наміру їх повертати.

Тільки вчора в Києві провели ще 19 обшуків. Слідчі вилучили докази системної злочинної діяльності: переписки між учасниками групи, CRM-системи, особисті дані потерпілих, техніку та великі суми готівки. Наразі триває встановлення інших учасників схеми.

Цю справу в Офісі Генпрокурора вважають показовою: вона демонструє ефективність міжнародного співробітництва в боротьбі з шахрайством, особливо в частині транскордонних злочинів. Українське слідство працює спільно з європейськими партнерами, і, як наголошують правоохоронці, навіть міжнародні кордони більше не можуть захистити злочинців від відповідальності.