Уголовный триллер в реальной жизни! В Украине разоблачили новый мошеннический call-центр

В Украине разоблачили организованную группу, которая мошенническим путем присваивала средства иностранцев через фейковые инвестиционные платформы. 

Об этом сообщили Нацполиция и Офис Генпрокурора.

Следователи Главного следственного управления совместно с правоохранительными органами ЕС, при поддержке киберполиции и СБУ в Харьковской области, разоблачили масштабную схему, жертвами которой стали более 30 граждан Европейского Союза. Злоумышленники создали в Киеве колл-центр на 20 рабочих мест и несколько подставных онлайн-платформ, которые якобы предоставляли доступ к торговле криптовалютой и акциями.

Сотрудники центра, так называемые «менеджеры VIP-клиентов», убеждали потерпевших в выгодности инвестиций. Они демонстрировали фиктивные прибыли с помощью специального ПО для удаленного доступа к компьютерам клиентов.

После того как деньги поступали на криптокошельки, участники схемы обналичивали их через обменники в Киеве. Только пятеро потерпевших «вложили» 8,2 млн грн. Окончательная сумма ущерба сейчас устанавливается.

Обыски, изъятие средств и первые подозрения

В ходе спецоперации проведен 21 обыск в колл-центре, у фигурантов дома и в автомобилях. Изъято:

• более $1,4 млн
• 5,8 млн грн
• 17 000 евро
• компьютеры, носители информации, черновые записи

Трем организаторам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 и ч. 5 ст. 190 УКУ (мошенничество, совершенное организованной группой). Прокуроры подали ходатайство о содержании под стражей. Еще 15 сотрудников центра устанавливаются, им готовят подозрения. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко отметил:

“От слов к делам: международное сотрудничество дает результат. Недавно в Гааге мы обсуждали совместную борьбу с трансграничными колл-центрами и инвестиционным мошенничеством. Сегодня имеем конкретный результат. Вместе с европейскими партнерами прекращена деятельность организованной группы, которая мошенническим путем присваивала средства граждан ЕС. 25 потерпевших были обмануты на сумму около 250 тысяч долларов США.

Организатором схемы оказался 31-летний уроженец Донецкой области. Вместе с двумя сообщниками он запустил колл-центр и фиктивные инвестиционные платформы, через которые мошенническим путем выманивали средства под видом прибыльных вложений, не имея намерения их возвращать.

Только вчера в Киеве провели еще 19 обысков. Следователи изъяли доказательства системной преступной деятельности: переписки между участниками группы, CRM-системы, личные данные потерпевших, технику и крупные суммы наличности. Сейчас продолжается установление других участников схемы.

Это дело в Офисе Генпрокурора считают показательным: оно демонстрирует эффективность международного сотрудничества в борьбе с мошенничеством, особенно в части трансграничных преступлений. Украинское следствие работает совместно с европейскими партнерами, и, как отмечают правоохранители, даже международные границы больше не могут защитить преступников от ответственности.