В Украине накрыли нелегальный игорный бизнес: сеть онлайн-казино действовала по всей стране

Офис Генерального прокурора разоблачил сеть нелегальных онлайн-казино с оборотом в 5 млрд гривен, среди организаторов - граждане рф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

ʼОтмечается, что через подконтрольные ИТ-компании участники схемы обеспечивали работу не менее пяти веб-ресурсов для онлайн-казино. 

Часть из них ранее действовала легально, однако после аннулирования лицензий организаторы создали новые сайты с теми же названиями и продолжили незаконный бизнес.

Расчеты проводились в криптовалюте, в частности в стейблкоинах (USDT). Игроки перечисляли средства на криптокошельки организаторов.

Для легализации доходов деньги сначала аккумулировались на счетах предприятия, зарегистрированного в Эстонии, после чего выводились на подконтрольные оффшорные компании. Таким образом отмыто активов на сумму, эквивалентную более 5 млрд гривен.

Всем участникам схемы инкриминируется совершение преступлений в составе организованной группы и занятие незаконной деятельностью по организации и проведению азартных игр. Трем организаторам дополнительно инкриминируется легализация доходов, полученных преступным путем.

Двум гражданам рф сообщено о подозрении заочно, гражданке Украины - лично. Местонахождение остальных семи участников устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют ограничить доступ военнослужащих к азартным играм на время военного положения. Соответствующий механизм разрабатывают совместно с Министерством обороны.